Entran en Vigencia las Modificaciones a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y las modificaciones a la Ley 20.393 de Responsabilidad
Sobre Gestión de Cumplimiento
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
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Nuestros Servicios
Modelos de Prevención de Delitos
Modelos de Prevención de Delitos, para acreditar el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión atribuibles a las personas jurídicas.
Linea de Denuncia
Diseño e implementación de líneas o canales de denuncias, internos o externos.
Código de Ética y Conducta
Confección y actualización de Códigos de Ética y Conducta y Reglamentos Internos.
Programa de Cumplimiento
Diseño e implementación de programas de cumplimiento en relación con el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización.
Auditoría Interna
Diseño, implementación y levantamiento de auditorias y procesos, identificando riesgos y controles claves.
Gestión de Riesgo
Identificación, análisis y evaluación de riesgo, para establecer las estrategias a implementar y su tratamiento.
Clientes
Nosotros
Ana María Castro B.
Directora Ejecutiva
- Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
- Diplomado en Compliance Corporativo y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 15 años de trayectoria liderando áreas de Compliance Corporativo para importantes instituciones financieras nacionales y multinacionales.
- Amplia experiencia en la implementación de normativas como: Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos, Conocimiento de entidades reguladoras; CMF, UAF y Superintendencia de Isapres.
- Certificación Conocimiento de Mercado de Valores para Directivo y Directivo General, CAMV.
Víctor Ogno Canales
Director Asociado
Contador Público de la Universidad de Chile.
Diplomado en Auditoría de la Universidad de Santiago, con una trayectoria laboral en la creación de áreas de Auditoría Interna y Compliance Corporativo de instituciones financieras nacionales y multinacionales, específicamente en, Auditoría Interna e implementación de normativas, como: Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos en entidades reguladas por la CMF y UAF.
Blog
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