Casos de Aplicación Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Introducción: La Ley 20.393 establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile por ciertos delitos
Sobre Gestión de Cumplimiento
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
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Nuestros Servicios
- Actualización, diseño e implementación de Modelos De Prevención De Delitos
- Diseño e implementación de Líneas o Canales de Denuncias, internas o externas
- Diseño y actualización de Códigos de Ética y Conducta y Reglamentos Internos
- Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento
- Auditoría Interna
- Gestión de Riesgo
- Todos los servicios
Clientes
Nosotros
Ana María Castro B.
Directora Ejecutiva
Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
Diplomado en Compliance Corporativo y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 15 años de trayectoria liderando áreas de Compliance Corporativo para importantes instituciones financieras nacionales y multinacionales.
Amplia experiencia en la implementación de normativas como: Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos, Conocimiento de entidades reguladoras; CMF, UAF y Superintendencia de Isapres.
Certificación Conocimiento de Mercado de Valores para Directivo y Directivo General, CAMV.
Tamara Soto Echevarrieta
Analista de Compliance
Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
Diplomado en Planificación Estratégica del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios.
Experiencia en área de Recursos Humanos y Asesorías en Compliance: implementación de Modelos de Prevención del Delito y Modelos de gestión de Riesgos.
Gustavo Andrés Ponce Ortega
Analista de Compliance
- Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Autónoma de Chile.
- Experiencia en análisis comercial y operativo, con un enfoque en la optimización de procesos y mejora continua.
- Habilidades avanzadas en automatización en Excel y análisis de datos con Power BI, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.
Macarena Ignacia Espinoza Galdames
Analista de Compliance
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP
Ejecución de auditorías internas, participando desde la planificación hasta la documentación de cada proceso.
Control interno y fortalecimiento de sistemas de gestión de riesgos a través de herramientas tecnológicas
Experiencia en Asesorías en Compliance, implementación de Modelos de Prevención del Delito y Modelos de gestión de Riesgos.
Rossana Meza
Consultora
Ingeniera Comercial
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