Entran en Vigencia las Modificaciones a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y las modificaciones a la Ley 20.393 de Responsabilidad
Sobre Gestión de Cumplimiento
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
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Nuestros Servicios
Clientes
Nosotros
Ana María Castro B.
Directora Ejecutiva
Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
Diplomado en Compliance Corporativo y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 15 años de trayectoria liderando áreas de Compliance Corporativo para importantes instituciones financieras nacionales y multinacionales.
Amplia experiencia en la implementación de normativas como: Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos, Conocimiento de entidades reguladoras; CMF, UAF y Superintendencia de Isapres.
Certificación Conocimiento de Mercado de Valores para Directivo y Directivo General, CAMV.
Mauricio Magofke Curihual
Director Asociado
Ingeniero Electrónico de la Universidad de la Frontera y egresado de Magíster en Informática de la Universidad Andrés Bello, con diversos diplomados y postítulos relacionados con Gestión de Tecnología.
Posee más de 18 años de trayectoria basada en los ámbitos de la consultoría tecnológica, riesgos operativos, financieros y tecnológicos, auditoría y seguridad de la información, en importantes empresas del rubro Telecomunicaciones, Transporte, Sector Público, Banca, Servicios y Minería, entre otros.
- Certificacion PMP, otorgada por el Project Management Institute.
Paulino
Bustamante O.
Director Asociado
Profesional especialista en gestión de personas y relaciones laborales, con amplia experiencia y conocimientos en la aplicación de políticas de desarrollo de las personas como factor clave en el compromiso y alineamiento que la organización requiere para alcanzar su propósito global.
Vasta experiencia en procesos de negociación colectiva y relacionamiento con distintas organizaciones sindicales de la minería e industria y en el desempeño de posiciones directivas en organizaciones nacionales y multinacionales tales como:
- Fluor Chile Ingenería
- Odebrechdt Ing. y construcción
- Techint Ingenería
- Compañía Minera Sierra Gorda
- Sidgo Koppers
- CMPC
- Tecsa Montajes S.A.
- Molynor S.A.
Tamara Soto Echevarrieta
Analista de Compliance
Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
Diplomado en Planificación Estratégica del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios.
Experiencia en área de Recursos Humanos y Asesorías en Compliance: implementación de Modelos de Prevención del Delito y Modelos de gestión de Riesgos.
Rossana Meza
Consultora
Ingeniera Comercial
Daniela Fabres Tamayo
Analista de Compliance
- Contador Público y Auditor de la Universidad Santiago de Chile.
- Con experiencia en Asesorías en Compliance: implementación de Modelos de Prevención del Delito y Modelos de gestión de Riesgos.
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